董事会审议通过的《公司章程（草案）》及其附件《议事法则（草案）》经股东会审议通事后，自公司本次刊行上市之日起生效。《公司章程（草案）》及其附件《议事法则（草案）》生效后，公司现行无效的《公司章程》及其附件议事法则即同时从动失效。正在此之前，除还有修订外，现行无效的《公司章程》及其附件议事法则将继续合用。

　　浙江海亮股份无限公司（以下简称“公司”）2026年1月7日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定、修订公司于H股刊行上市后合用的内部管理轨制的议案》，现将相关环境通知布告如下？。

　　董事会同意授权公司办理层或其进一步授权的其他人士全权打点本次公司秘书及授权代表的聘用事宜，包罗但不限于前期磋商、订价、签订聘用和谈等，并可按照需要调整上述人选，授权自本次董事会审议通过曲至本次H股刊行上市决议无效期满终止。

　　（七）核准本次刊行上市相关决议（或摘要）的复印件，及如需要，经任何一位董事及公司秘书或公司的法令参谋核证后，递交给中国证监会、联交所、证监会、地方结算无限公司和任何其他监管机关，和/或经要求，发给其他相关各方和包罗保荐人正在内的参取上市项目标专业参谋及第三方中介机构。核证、通过和签订招股仿单、申请表格等将向联交所及公司注册处呈交的文件及公司备查文件等。

　　9、若相关法令、律例、政策发生调整，授权董事会按照调整环境对本员工持股打算进行响应点窜和完美。

　　上述轨制曾经公司第九届董事会第六次会议审议通过，此中《董事工做法则》《募集资金办理法子》《对外办理法子》《联系关系买卖办理法子》《股东通信政策》《股东提名人选参选董事的法式》尚需提交公司2026年第一次姑且股东会审议。

　　(3)正在证券买卖起头前，向联交所呈交《结合买卖所无限公司证券上市法则》第9。11（37）条要求的声明。

　　(2)公司或公司代表向人士或公司证券持有人做出或发出的某些通知布告、陈述、布告或其他文件。代表公司许诺签订联交所为完成上述授权所需的文件；同意上述所有文件送交联交所存档的体例及所需数量由联交所不时指定？。

　　2。董事会审议环境公司于2026年1月7日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于礼聘H股刊行并上市的审计机构的议案》，同意礼聘天健国际为公司本次刊行上市的审计机构，该议案尚需提交大公司2026年第一次姑且股东会审议。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　按照公司刊行境外上市股份（H股）并正在联交所上市的需要及为进一步完美公司管理轨制，为完成本次刊行上市，正在取得本次刊行上市的相关核准、存案后，公司拟正在公司董事会及/或其授权人士及保荐人（或其代表）决定的日期，按照正式刊发的H股招股仿单及H股国际配售招股文件所载条目及前提，向合适相关前提的投资者刊行或配售H股股票并正在结合买卖所无限公司从板挂牌上市。公司正在本次刊行上市后将转为境外募集股份并上市的股份无限公司，成为A股和H股两地上市的公司。

　　上述授权及转授权刻日为本议案经公司股东会审议通过之日起24个月内无效。如公司已正在该等授权及转授权刻日内取得相关监管机构（包罗但不限于中国证券监视办理委员会、证券及期货事务监察委员会、联交所）对本次刊行上市的核准或存案文件，则授权及转授权刻日从动耽误至本次刊行上市完成日或行使超额配售权（若有）孰晚日。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

　　（一）按照本次刊行上市境表里相关机关、监管机关、证券买卖所等（包罗但不限于中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）、证券及期货事务监察委员会（以下简称“证监会”）、联交所、中国证券登记结算无限义务公司、公司注册处等）的看法并连系市场及其他环境对本次刊行上市的方案进行点窜、完美并组织具体实施，包罗但不限于：确定具体的H股刊行规模、刊行价钱（包罗币种、价钱区间和最终订价）、刊行时间、刊行体例、刊行对象、配售比例、计谋配售、超额配售事宜、募集资金利用打算及投向打算及其他取本次刊行上市的方案实施相关的事项。

　　前述联席公司秘书的聘用自公司董事会审议通过之日起生效，授权代表的委任经公司董事会审议通事后，自公司本次刊行上市之日起生效。

　　截至2025年度，天健国际上市公司财政报表审计客户次要行业包罗投资，工业出产，食物加工，医药制制，小我护理产物制制，物业投资，律师，及持牌投资参谋及证券商等。

　　（十一）授权董事会及/或其授权人士，向包罗公司注册处正在内的机构及监管机关递交及收取取本次刊行上市相关的文件，并打点相关签订文件的核准、登记或存案手续及需要或合宜的其他事宜。

　　浙江海亮股份无限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）于2024年12月10日披露了《关于规画投资参股金龙细密铜管集团股份无限公司及合做运营事项的提醒性通知布告》（通知布告编号：2024-080）。

　　按照本次刊行上市工做需要，正在获得公司股东会核准《关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士全权处置取本次H股股票刊行并上市相关事项的议案》（以下简称“《授权议案》”）的根本上，公司拟授权冯橹铭先生、童莹莹密斯为董事会授权人士，零丁或配合业使该议案授予的，具体打点《授权议案》所述相关事务及其他由董事会授权的取本次刊行上市相关的事务；该等授权经董事会审议通事后，授权刻日取《授权议案》所述授权刻日不异。董事会授权人士有权按照需要再转授权其他董事或公司相关人士具体打点取本次刊行上市相关的其他事务，获董事会授权人士转授权的其他董事或公司相关人士不得就上述事项再次转授权。

　　除事先或联交所书面核准外，上述(2)和(3)项下的授权不得以任何体例撤回，而联交所有绝对酌情权决定能否赐与相关核准。

　　郑璟烨，中国籍，1988年出生，本科学历，注册会计师、英格兰及威尔士特许会计师协会（ICAEW）的特许会计师及注册ESG阐发师（CESGA）。郑璟烨于ESG合规、可持续成长征询取审计、公司管理和风险办理方面有近15年的丰硕经验，郑璟烨先生曾正在毕马威、创科实业无限公司、德勤征询（）无限公司、胜龙国际控股无限公司等公司任职，2023年7月至今任职于上邦永晋征询无限公司，为该公司的合股人兼董事。郑璟烨先生目前担任会计师公会可持续成长委员会委员。

　　天健国际已援用质量办理原则第1号《（会计师事务所层面的质素办理）成立质量办理系统，确保天健天健国际人员正在进行审计或核阅或其他鉴证或相关办事营业时恪守专业尺度和合用的法令和监管要求投资者之好处。天健国际另按关法令律例要求投保恰当的职业义务安全，以笼盖因天健国际供给的专业办事而发生的合理风险。

　　（十）授权董事会按照需要授权相关人士具体打点取本次刊行上市相关的全数事务，签订及正在其可能酌情认为合当令，对本次刊行上市相关法令文件做出点窜、调整或弥补并核准相关事项。授权予本次刊行上市相关的各中介机构向联交所、中国证监会、证监会或其他监管机构就上市申请供给及递交A1表格及其他材料和文件（包罗宽免申请），以及公司、保荐人或其各自的参谋视为必需的该等其他呈交文件。

　　基于公司拟正在境外刊行股份（H股）并正在结合买卖所无限公司从板上市（以下简称“本次刊行上市”）的需要，按照《中华人平易近国公司法》《境内企业境外刊行证券和上市办理试行法子》《结合买卖所无限公司证券上市法则》等相关法令、律例、规范性文件对正在境内注册成立的刊行人正在刊行股票并上市的要求，制定、修订公司于本次刊行上市后合用的内部管理轨制，具体如下。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　浙江海亮股份无限公司（以下简称“公司”）2026年1月7日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于礼聘H股刊行并上市的审计机构的议案》，同意礼聘天健国际会计师事务所无限公司（以下简称“天健国际”）为公司刊行H股并正在结合买卖所无限公司从板上市（以下简称“本次刊行上市”）的审计机构。

　　10、授权董事会打点本员工持股打算所需的其他需要事宜，但相关文件明白需由股东会行使的除外。

　　同时，董事会拟对公司本次刊行上市后的董事会审计委员会进行调整。如本次增选的董事郑璟烨先生获股东会选举通过，自本次刊行上市之日起，公司第九届董事会审计委员会如下：李文贵（召集人）、文献军、王树光、郑璟烨。

　　公司于2024年12月30日披露了《关于签订投资入股金龙细密铜管集团股份无限公司及合做运营之框架和谈的通知布告》（通知布告编号：2024-090），海亮股份第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于签订投资入股金龙细密铜管集团股份无限公司及合做运营之框架和谈的议案》，同意公司取沉庆万州经济手艺开辟（集团）无限公司（以下简称“万州经开集团”）、金龙细密铜管集团股份无限公司（以下简称“金龙集团”）签订《浙江海亮股份无限公司投资入股金龙细密铜管集团股份无限公司及合做运营之框架和谈》，海亮股份以现金体例受让万州经开集团所持的金龙集团部门股份，同时，海亮股份取金龙集团开展合做运营。

　　截至目前，董事候选人郑璟烨先生尚未取得深圳证券买卖所承认的董事培训证明，其已书面许诺加入深圳证券买卖所组织的比来一期董事培训并尽快取得董事培训证明。其任职资历和性经深圳证券买卖所审核无后，将提交公司2026年第一次姑且股东会审议。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　除上述修订条目外，《公司章程》中的其他条目无本色性修订，无本色性修订条目包罗，因添加或删除条目而对《公司章程》条目序号、征引条目序号的调整，及对《公司章程》条目标点的调整等修订。因前述修订范畴较广，不进行逐条列示，《公司章程》其他条目连结不变。最终修订稿以市场监视办理部分核准的内容为准。

　　(4)按照《结合买卖所无限公司证券上市法则》第9。11（35）至9。11（39）条的向联交所提交文件。

　　董事会同意为本次刊行并上市之目标，拟礼聘天健国际会计师事务所无限公司（Confucius International CPA Limited）为本次刊行上市的审计机构，并为公司出具本次刊行上市相关的审计演讲及就其他申请相关文件供给看法。同时，提请股东会授权董事会及/或其授权人士决定本次刊行上市审计机构的具体工做范畴、工做报答、聘用刻日等内容。

　　(3) 代表公司确认联交所及证监会均可不受地查阅公司以及公司的参谋及代办署理代表公司就上市申请呈交存盘及提交的材料及文件，以及正在此根本上，当上述材料及文件呈交存盘及提交时，联交所将被视为已履行上述代表公司向证监会呈交该等材料及文件存档的义务。

　　（2）收集投票时间：通过深圳证券买卖所系统进行收集投票的具体时间为2026年01月26日9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月26日9！15至15！00的肆意时间。

　　（十三）打点本次刊行上市完成后刊行股份正在联交所上市畅通事宜以及恪守和打点《结合买卖所无限公司证券上市法则》所要求的其他事宜。

　　为高效、有序地完成2026年员工持股打算的相关事项，公司董事会提请股东会授权董事会打点2026年员工持股打算的相关具体事宜，包罗但不限于以下事项。

　　1、代表公司做出以下载列于A1表格中的许诺，并确认正在未获得联交所事先书面核准外，不会点窜或撤回该许诺（若是联交所或证监会对A1表格做出点窜，则代表公司按照点窜后的A1表格的要求做出响应的许诺）。

　　提请股东会同意董事会正在获得上述授权的前提下，董事会将上述授权进一步转授予公司董事长及/或其进一步授权人士零丁或配合业使上述授予的，具体打点本议案及本次刊行上市相关的其他议案所述的相关事务及其他由董事会授权的取本次刊行上市相关的事务。

　　为进一步完美公司本次刊行上市后的公司管理布局，按照《结合买卖所无限公司证券上市法则》等相关法令、律例、规范性文件及《浙江海亮股份无限公司章程》的，经公司董事特地会议资历审核通过，董事会提名郑璟烨先生为公司第九届董事会董事，任期自公司本次刊行上市之日至第九届董事会任期届满为止。该董事薪酬按照公司董事薪酬方案施行。

　　鉴于本次刊行上市之目标，公司拟提请股东会授权董事会及/或其授权人士零丁或配合全权处置取本次刊行上市相关事宜，包罗但不限于。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网(披露的《浙江海亮股份无限公司2026年员工持股打算办理法子》。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　鉴于公司已启动本次刊行上市事宜，考虑到天健国际正在境外刊行上市项目方面具有较为丰硕的财政审计经验，具备脚够的性、专业能力，颠末分析考量和审慎评估，公司董事会决定礼聘天健国际为本次刊行上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。

　　于股权登记日下战书收市时正在中国结算深圳分公司登记正在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东。

　　正在披露相关和谈之后，两边一曲连结了亲近的沟通，并为确保事项的合规进行做出了不懈的勤奋。后因外部形势发生猛烈变化，两边正在满脚各自监管要求的事项上做出了多次沟通取测验考试，截至目前未能告竣同一看法。该投资事项存正在严沉不确定性。2026年1月7日，海亮股份第九届董事会第六次会议审议通过了《关于弃捐投资入股金龙细密铜管集团股份无限公司的议案》，公司董事会决定弃捐该收购事项，待日后前提具备时再择机启动该收购事项。

　　(1)所有经公司向联交所呈递的上市申请相关的文件（包罗但不限于A1表格及所有附随文件、监管机构对A1申请提出的问题提交的书面答复）。

　　（五）草拟、点窜、核准、签订上市申请及联交所要求公司签订的其他相关上市及股票刊行之文件，包罗但不限于：核准、签订A1表格（上市申请表格）及其相关文件（包罗但不限于相关宽免申请函、随附附录、表格和清单）的形式和内容，此中包罗代表公司向保荐人、全体协调人、本钱市场中介人、联交所及/或证监会的许诺、确认及/或授权，并对A1表格及其相关的文件（包罗但不限于相关宽免申请函）做出任何恰当的点窜；核准、签订及核证招股仿单、申请表格、验证笔记及义务书等将向联交所及公司注册处呈交的文件及公司备查文件；核准公司签订对保荐人就A1申请文件内容所出具的背靠背确认函；授权保荐人就本次刊行上市事宜向联交所及证监会提交A1表格及其他取本次刊行上市相关的文件以及授权保荐人代表公司取相关监管机构就本次刊行上市联络和沟通以及做出任何所需的步履（包罗但不限于代表公司取联交所就其对于本次刊行上市提出的问题取事项做出沟通）；授权董事会及/或其授权人士按照《结合买卖所无限公司证券上市法则》第3A。05条的向保荐人供给该条项下上市刊行人须向保荐人供给的协帮，以便保荐人实行其职责；向地方结算无限公司申请地方结算及交收系统（CCASS）准入并递交和出具相关文件及许诺、确认和授权；以及其他取本次刊行上市实施相关的事项；取本次刊行上市相关的必需、得当或合适的其他所有行为及事项；就前述申请，向联交所缴付上市申请费用。

　　1、欲出席现场会议的股东及委托代办署理人于2026年1月21日9：00一17：00到浙江海亮股份无限公司董事会办公室打点出席会议登记手续，异地股东能够传实或的体例于上述时间登记，传实或以抵达本公司的时间为准，不接管电线、法人股东的代表人出席的，凭本人身份证、代表人身份证明书、法人单元停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）打点登记；法人股东委托代办署理人出席的，凭代办署理人的身份证、授权委托书、法人单元停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）打点登记。

　　为本次刊行上市之目标，按照《结合买卖所无限公司证券上市法则》附录C1《企业管治守则》第C。1。7条守则条则的要求及相关的境表里法令、律例、规范性文件及行业老例，公司拟采办董事、高级办理人员及其他相关义务人员的义务安全及招股仿单义务安全，视环境采办此中一项或多项义务安全（以下简称“董高义务险”）。

　　3。代表公司签订非公司注册事宜之相关表格及文件，委任非公司授权人士，并授权公司法令参谋、公司秘书或其他相关中介机构放置递交该等表格及文件到公司注册处（及贸易登记署，如需）进行登记存档及接管相关传票和通知，并缴纳“非公司”注册费用及申请贸易登记证费用。

　　（二）具体打点取本次刊行上市相关的事务，包罗但不限于：需要且恰当地草拟、点窜、核准、签订（如需，包罗加盖公章）、施行、递交、注册及刊发招股仿单及其申请版本及聆讯后材料集（中英文版本，下同）、正式布告、红鲱鱼招股书、国际发售通函及其他申报文件及上市文件、相关申请表格、审计演讲；核准盈利及现金流预测事宜；草拟、点窜、核准、签订（如需，包罗加盖公章）、递交、施行、中止、终止任何取本次刊行上市相关的和谈（包罗但不限于任何保荐人聘用和谈、全体协调人聘用和谈、保荐人兼全体协调人聘用和谈、本钱市场中介人和谈、承销和谈（包罗承销和谈和国际承销和谈）、联系关系（连）买卖和谈（包罗确定相关和谈项下买卖的年度上限金额，如合用）、不合作和谈（如合用）、参谋和谈、投资和谈（包罗基石投资和谈、计谋投资和谈）、保密和谈、H股股份过户登记和谈、收款银行和谈、FINI和谈、订价和谈、公司秘书委任和谈、企业办事公司聘用和谈（若有）、eIPO和谈、合规参谋和谈、其他中介机构聘用和谈、合同（包罗但不限于董事（包罗非施行董事）办事合同、高级办理人员聘用和谈/合同）、宽免申请、招股文件或其他需要向保荐人等相关中介机构、中国证监会、联交所或证监会等出具的其他许诺、确认、授权以及任何取本次刊行上市相关的其他主要合同、和谈、许诺、契据、函件文本或其他取本次刊行上市实施相关的事项；礼聘、解除或改换（联席）公司秘书、担任取联交所沟通的两名授权代表及代表公司正在接管送达的法令法式文件的公司代办署理人；礼聘保荐人、保荐人兼全体协调人、承销团（包罗全体协调人、全球协调人、账簿办理人、牵头经办人、本钱市场中介人等）、财政参谋、合规参谋、境表里律师、数据合纪律师、制裁律师（若有）等法令参谋、审计师、内控参谋、行业参谋、让渡订价参谋（如需）、ESG参谋（如需）、印刷商、秘书公司、公司秘书、授权代表、公关公司、股份登记过户机构、收款银行、背调机构、诉讼查册机构、商标律师或商标注册代办署理（若有）、演公司、评估机构（如合用）及其他取本次刊行上市相关的中介机构；代表公司取境表里机构和监管机构（包罗但不限于中国证监会、证监会及联交所以及其他相关行业从管部分等）进行沟通并做出相关许诺、声明、确认及/或授权或取本次刊行上市相关的必需、得当或合适的所有行为；确认及核准宽免申请函；核准及签订验证笔记以及义务书，决定及缴纳取本次刊行上市相关的费用、通过费用估算、发布正式布告及一切取上市招股相关的通知布告；大量印刷及派发招股仿单（包罗但不限于招股仿单、红鲱鱼招股书、国际发售通函等）以及申请表格等上市文件；核准刊行股票证书及股票过户以及正在本次刊行上市相关文件上加盖公司公章（如需）等；打点审批、登记、存案、核准、同意、相关商标及学问产权注册（如需）以及注册招股仿单等手续；按照监管要求及市场老例打点公司董事、高级办理人员义务安全及招股仿单义务安全采办相关事宜；以及其他取本次刊行上市相关的事项。

　　具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网(披露的《关于弃捐投资入股金龙细密铜管集团股份无限公司的通知布告》。

　　股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。

　　（十四）上述核准的应包罗正在其可能酌情认为合当令，对相关内容进行点窜、调整或弥补的、签订任何相关的文件以及向任何相关部分进行申请的。

　　本次会议出席人数、召开法式、议事内容均合适《中华人平易近国公司法》和《浙江海亮股份无限公司章程》的，决议无效。

　　同时，提请股东会授权董事会及/或其授权人士，为本次刊行上市之目标，按照境表里法令、律例及规范性文件的或者境表里相关部分和监管机构的要求取以及本次刊行上市的现实环境等，对经公司股东会审议通过的《公司章程（草案）》及其附件《议事法则（草案）》进行不时调整和点窜，包罗但不限于对文字、章节、条目、生效时间、注册本钱、股本布局等进行调整和点窜，并向中国证监会、市场监视办理机构及其他相关部分打点变动、存案等事宜。

　　（三）按照股东会审议通过的本次刊行上市的方案，核准、草拟、点窜、签订、施行、完成并向本次刊行上市事宜相关的境表里相关机关和监管机构、证券买卖所等（包罗但不限于中国证监会、证监会、联交所、中国证券登记结算无限义务公司、公司注册处及地方结算无限公司以及其他相关行业从管部分等）组织或小我提交各项取本次刊行上市相关的申请、备忘录、演讲、材料、反馈答复及其他所有需要文件（包罗该等文件的任何过程稿）以及正在上述文件上加盖公司公章（如需），以及打点取本次刊行上市相关的审批、登记、存案、核准、许可、同意、注册、宽免等手续（包罗但不限于注册非公司以及招股书），签订、核证、提交、施行、点窜、完成须向境表里相关、机构、组织、小我提交的所有需要文件（包罗任何过程稿）及正在该等文件上签字及/或加盖公司公章（如需），包罗但不限于：核准盈利预测备忘录，做出营运资金充实性的申明，需要和恰当地址窜、核准、签订、递交、注册及刊行招股仿单，核准向上市地证券买卖所须缴付的申请费，核准大量印刷及派发招股仿单（包罗红鲱鱼国际配售通函（若有）及国际配售通函（若有））等上市文件，并做出其认为取本次刊行上市相关的必需、得当或合适的行为及事项。

　　为了进一步成立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优良人才，充实调动公司焦点团队的积极性，无效地将股东好处、公司好处和焦点团队小我好处连系正在一路，使各方配合关心公司的久远成长，正在充实保障股东好处的前提下，按照激励取束缚对等的准绳，公司根据《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《关于上市公司实施员工持股打算试点的指点看法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等相关法令、行规、规章、规范性文件和《公司章程》的，并连系公司现实环境，制定了《浙江海亮股份无限公司2026年员工持股打算（草案）》及其摘要。

　　为兼顾现有股东和将来H股股东的好处，正在扣除公司本次刊行上市前按照法令、律例、规范性文件及《浙江海亮股份无限公司章程》的，并经公司股东会审议核准的拟分派股利（如合用）后，公司本次刊行上市前的结存未分派利润由本次刊行上市完成后的全体新老股东按本次刊行上市完成后的持股比例配合享有。

　　为进一步完美公司本次刊行上市后的公司管理布局并连系公司的现实环境，推进公司ESG（、社会及公司管理）办理程度提拔，健全公司多元化风险办理能力，经研究并连系公司现实，将公司董事会特地委员会“计谋委员会”名称调整为“计谋取ESG委员会”。

　　3、本次会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等法令、行规、部分规章、规范性文件及《公司章程》的相关。

　　（八）正在股东会审议核准的范畴内对募集资金投资项目标选择、挨次及投资金额做个体恰当调整；确定募集资金项目标投资打算进度、轻沉缓急排序；签订募集资金投资项目运做过程中的严沉合同；调整募集资金利用时的具体分派比例；按照招股书的披露确定超募资金的用处（如合用）。具体募集资金用处及投向打算以公司H股招股仿单最终版的披露为准。

　　浙江海亮股份无限公司（以下简称“公司”）2026年1月7日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于增选董事的议案》，现将相关环境通知布告如下。

　　2．股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所上市公司股东会收集投票实施细则》《深圳证券买卖所互联网投票营业股东身份认证操做申明》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 法则栏目查阅。

　　（九）按照相关部分、监管机构或证券买卖所的要求及相关核准或存案文件，对股东会审议通过的取本次刊行上市相关的决议内容做出响应点窜。但根据相关法令律例和监管法则必需由股东会审议的点窜事项除外。

　　郑璟烨先生自2025年8月起担任华联国际（控股）无限公司（股份代号：969）之非施行董事。郑璟烨先生于2022年7月至2022年9月期间担任森美（集团）控股无限公司（股份代号：756）之非施行董事，及于2019年2月至2021年1月期间担任Cool Link (Holdings) Limited（股份代号：8491）之非施行董事。上述公司均为于结合买卖所无限公司上市的公司。

　　董事会同意按照《中华人平易近国公司法》《境内企业境外刊行证券和上市办理试行法子》《结合买卖所无限公司证券上市法则》等相关法令、律例、规范性文件对正在境内注册成立的刊行人正在刊行股票并上市的要求，连系公司的现实环境及需求，公司拟对现行无效的《浙江海亮股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及附件议事法则进行修订并构成《浙江海亮股份无限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《浙江海亮股份无限公司股东会议事法则（草案）》《浙江海亮股份无限公司董事会议事法则（草案）》（以下合称“《议事法则（草案）》”）。

　　公司拟正在境外刊行股份（H股）并正在结合买卖所无限公司从板上市（以下简称“本次刊行上市”），为本次刊行上市之目标，按照《结合买卖所无限公司证券上市法则》等相关法令、律例、规范性文件及《浙江海亮股份无限公司章程》的，经公司董事会保举并经董事会提名、薪酬取查核委员会资历审查，同意提名郑璟烨先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司本次刊行上市之日至第九届董事会任期届满为止。该董事薪酬按照公司董事薪酬方案施行。

　　兹委托__________先生（密斯）代表本人（或本单元）出席浙江海亮股份无限公司于2026年01月26日召开的2026年第一次姑且股东会，并代表本人（或本单元）按以下体例行使表决权。

　　公司将严酷按照相关法令律例的和要求，认实履行消息披露权利，及时做好消息披露工做。敬请泛博投资者投资，留意风险。

　　浙江海亮股份无限公司（以下简称“公司”）2026年1月7日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司于H股刊行上市后合用的〈公司章程（草案）〉及相关议事法则（草案）的议案》，现将相关环境通知布告如下。

　　上述事宜提请股东会授权公司办理层及其进一步授权的其他人士按照相关和市场老例，并参考行业程度打点董高义务险采办的相关事宜（包罗但不限于确定相关义务人员；确定安全公司；确定安全金额、安全费及其他安全条目；选择及聘用安全经纪公司或其他中介机构；签订相关法令文件及处置取投保相关的其他事项等），以及正在此后董高义务险合同到期前或期满时打点取续保或者从头投保等相关事宜。

　　十二、审议通过了《关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士全权处置取本次H股股票刊行并上市相关事项的议案》！

　　浙江海亮股份无限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2026年1月6日以电子邮件、德律风传实或送达书面通知的体例发出，会议于2026年1月7日下战书正在浙江省杭州市滨江区协同368号海亮科研大厦公司会议室召开，本次会议以现场表决和通信表决相连系体例召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司高级办理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯橹铭先生掌管。

　　具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网(披露的《浙江海亮股份无限公司2026年员工持股打算（草案）》及其摘要。

　　为本次刊行上市之目标，按照《结合买卖所无限公司证券上市法则》等相关法令、律例、规范性文件的，本次刊行上市完成后，公司各董事脚色如下。

　　(1)正在公司任何证券正在联交所从板上市期间的任何时间，恪守并通知公司的董事及控股股东（如合用）其有权利恪守不时生效的《结合买卖所无限公司证券上市法则》的一切要求；并确认公司正在上市申请过程中已恪守并将继续恪守且已奉告公司的董事及控股股东（如合用）其有义务恪守《结合买卖所无限公司证券上市法则》及材料的所有合用。正在整个上市申请过程中，提交或促使他人代表公司向联交所提交正在所有严沉方面均精确和完整且不具性或欺诈性之消息、材料；并确认A1表格及随附提交之所有文件正在所有严沉方面均精确和完整且不具性或欺诈性！

　　截至目前，郑璟烨先生未持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，未受过中国证监会及其他部分的惩罚和证券买卖所规律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察景象，不属于失信被施行人，不存正在不得提名为董事的景象，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件及证券买卖所其他等要求的任职资历。

　　1。正在设立停业地址，并根据《公司条例》相关向公司注册处申请注册为非公司，以及向贸易登记署做出贸易登记！

　　公司董事会提示泛博投资者：公司指定消息披露为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（），公司所有消息披露均以上述登载的通知布告为准。

　　按照公司本次刊行上市的需要，公司将根据《公司条例》（法规第622章）（以下简称“《公司条例》”）相关向公司注册处申请注册为非公司。为此，公司授权、逃认董事会及/或其授权人士和公司秘书零丁或配合处置以下取非公司注册相关的事项。

　　（2）上述议案中，提案编码1。00-5。00，7。00，8。00，13。00的议案需由股东会以出格决议通过暨由出席股东会的股东（或其授权委托代办署理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案由股东会以通俗决议通过暨由出席股东会的股东(或其授权委托代办署理人)所持表决权过对折通过。提案编码2。00、6。00需逐项表决。此中董事候选人郑璟烨先生的任职资历和性尚需经深圳证券买卖所存案审核无，股东会方可进行表决。

　　(2)若是环境呈现任何变化，而导致（i）呈交的A1表格或上市文件底稿中载列的任何材料，或（ii）正在上市申请过程中提交给联交所的材料正在任何严沉方面不精确或不完整，或具性或欺诈性，公司将正在可行环境下尽快通知联交所。

　　3、天然人股东亲身出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）打点登记；委托代办署理人出席的，凭代办署理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）打点登记。

　　（十五）正在董事会及/或其授权人士已就本次刊行上市做出任何上述步履及步调的环境下，核准、逃认及确认此前该等取本次刊行上市相关的所有步履、决定及签订和交付的所有相关文件。

　　本次股东会上，公司将向股东供给收集平台，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（）加入投票，收集投票的具体操做流程见附件一。

　　（十二）核准向联交所做出电子呈交系统（E-Submission System，以下简称“ESS”）的申请，核准及确认董事会授权人士代表公司当令提交相关ESS 的申请和开户事宜、签订相关申请文件、确定及提交相关消息和各账户利用者材料、处置取ESS登记相关的任何后续事宜，并接管和签订ESS条目及细则（经不时修订）的采取函件。

　　（六）对于股东会、董事会审议通过的公司因本次刊行上市的需要而按照境表里法令、律例及规范性文件点窜的公司章程及其附件（包罗但不限于股东会、董事会议事法则等）及其它公司管理文件，按照境表里法令、律例及规范性文件的及变化环境、境表里机构、监管机构及证券买卖所等的要求取及本次刊行上市现实环境进行响应调整和点窜（包罗但不限于对文字、章节、条目、生效前提等进行调整和点窜）或决定其终止，并正在本次刊行上市完毕后，对公司章程中涉及注册本钱和股本布局的内容做出响应调整和点窜；正在本次刊行上市前和本次刊行上市完毕后依法正在境表里相关机关、监管机构（包罗但不限于商务从管部分、工商行政办理部分）及证券买卖所等打点相关前述文件的核准、登记或存案手续。

　　2、代表公司按照A1表格中提及的《证券及期货（正在证券市场上市）法则》（法规第571V章）第5条和第7条的，授权联交所将下列文件送交证监会存档！

　　2。根据《公司条例》及《结合买卖所无限公司证券上市法则》的相关，公司将正在注册的非公司地址（铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼）做为公司正在领受法令法式文件的地址。

　　以上议案由公司第九届董事会第五次会议、第九届董事会第六次会议通过并提交公司2026年第一次姑且股东会审议，详见公司于2025年11月22日、2026年1月9日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）上的《第九届董事会第五次会议决议通知布告》（通知布告编号：2025-110）、《第九届董事会第六次会议决议通知布告》（通知布告编号：2026-001）。

　　鉴于公司本次刊行上市的需要，按照法令及《结合买卖所无限公司证券上市法则》的相关要求，董事会同意礼聘童莹莹密斯和周梓浩先生出任联席公司秘书，并委任天先生和童莹莹密斯为公司于《结合买卖所无限公司证券上市法则》第3。05条下的授权代表、委任周梓浩先生为《公司条例》（法规第622章）第十六部项下的授权代表。

　　为公司2026年员工持股打算的成功实施，充实调带动工的积极性和创制性，吸引和保留优良办理人才和营业，提高员工的凝结力和公司的合作力，实现公司、股东和员工好处的分歧性，推进各方配合关心公司的久远成长，从而持续为股东带来愈加高效的报答，公司根据《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《关于上市公司实施员工持股打算试点的指点看法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等相关法令、行规、规章、规范性文件和《公司章程》的，制定了《浙江海亮股份无限公司2026年员工持股打算办理法子》。

　　一、审议通过了《关于修订公司于H股刊行上市后合用的〈公司章程（草案）〉及相关议事法则（草案）的议案》！

　　公司董事会定于2026年1月26日下战书正在浙江省杭州市滨江区协同368号海亮科研大厦公司会议室召开2026年第一次姑且股东会。

　　（四）正在不本议案上述第（一）、（二）、（三）点所述的一般脾气况下，按照联交所的相关，代表公司核准、签订及通过联交所上市申请表格即A1表格（以下简称“A1表格”，包罗所附许诺、声明和确认，如代表公司向保荐人、保荐人兼全体协调人、全体协调人、本钱市场中介人、联交所或证监会的许诺、确认或授权）及其它相关文件、消息（以及其后续修订、更新、沉续和从头提交），并对A1表格及其它相关的文件做出任何恰当的点窜，核准上市费用的缴纳，决定上市宽免事项并向联交所提出宽免申请，核准保荐人当令向联交所提交A1表格、招股仿单草稿及《结合买卖所无限公司证券上市法则》要求于提交A1表格时提交的其它文件、消息及费用，代表公司签订、施行、点窜、完成A1表格和其他相关文件，并于提交该表格及文件时。

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